Perché Sam Bankman non è fritto dietro le sbarre?

L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried rimane sotto i riflettori, ma non per le giuste ragioni.

Il fondatore ed ex capo dell'exchange di criptovalute crollato, indagato dalla SEC e dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, è stato citato in giudizio per testimoniare davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera.

L'exchange deve solo 3,1 miliardi di dollari ai suoi 50 principali creditori dopo che miliardi di dollari di fondi dei clienti sono stati spazzati via in "uno dei peggiori e più difficili crolli nella storia aziendale degli Stati Uniti".

Quindi, molti spettatori si sono chiesti: perché non sorprende che SBF non sia in prigione?

La risposta breve è che mentre sembra ovvio che abbia fatto qualcosa di sbagliato, non sappiamo ancora se sia stato commesso un crimine.

Il successore di SBF, John Jay Ray III, è meglio conosciuto per aver aiutato a risolvere la debacle della Enron. Secondo lui, la leadership di FTX è altamente incompetente, se non criminale. In una dichiarazione di fallimento, Wray ha affermato di "non aver mai visto un fallimento così completo del controllo aziendale e una completa mancanza di informazioni finanziarie affidabili".

Esperti legali hanno detto che sono in corso molteplici indagini e, fino a quando non saranno completate, è chiaro che SBF non sarà presto in prigione.

Non è neanche un caso facile: FTX non è la solita azienda, e il mondo delle criptovalute è tutt'altro che semplice.

Sebbene gli americani abbiano perso denaro (il 2% dei clienti di FTX era negli Stati Uniti nonostante i regolamenti e le restrizioni chiamate geofencing), FTX è una grande azienda con oltre un centinaio di entità correlate con sede alle Bahamas.

"In primo luogo, il fatto che SBF e FTX abbiano legami con le Bahamas aggiunge un ulteriore livello di complessità alle indagini statunitensi", ha affermato Charles Slamowitz, un avvocato che rappresenta i clienti di Web3. "In secondo luogo, i pubblici ministeri non sono esperti in frodi su larga scala di criptovalute, che è uno sviluppo recente. Raccogliere le informazioni corrette per presentare una denuncia è quindi più complesso e opaco". Quindi, mentre le accuse dell'SBF sono solo una questione di tempo, il le indagini dell'accusa spesso hanno bisogno di tempo.

Vale la pena ricordare che le Bahamas hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, se si arriva a questo.

Il quartier generale di FTX alle Bahamas complica le cose, ha affermato Thomas Gorman, partner di Dorsey & Whitney LLP, uno studio legale specializzato in indagini della SEC e azioni esecutive e difesa di casi penali in materia di titoli dei colletti bianchi.

"Questo crea problemi perché ci sono leggi diverse che regolano diversi aspetti dell'organizzazione"

Vale la pena ricordare che le Bahamas hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti.