La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha formalmente accusato il fondatore ed ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried di aver frodato gli investitori.
"La SEC ha accusato oggi Samuel Bankman-Fried di aver orchestrato uno schema per frodare gli investitori azionari in FTX Trading Ltd. (FTX)", ha annunciato martedì la commissione. Sostiene che SBF ha violato le disposizioni antifrode del Securities Exchange Act del 1933 e 1934.
Sono in corso ulteriori violazioni delle leggi sui titoli, nonché indagini su individui diversi da SBF, ha aggiunto la dichiarazione.
FTX ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre dopo che un gran numero di utenti si è ritirato, suggerendo che la piattaforma non avesse fondi da tutti gli utenti. L'exchange rivale Binance aveva espresso interesse ad acquisire FTX prima di presentare domanda per il Capitolo 11, ma il CEO di Binance si è ritirato dall'accordo, dicendo che era "oltre la nostra capacità di aiutare".
Durante la procedura fallimentare, l'ex liquidatore di Enron John J. Ray III, che è stato CEO di FTX, ha descritto FTX come una società con un "totale fallimento del controllo aziendale" e nella sua prima dichiarazione, ha affermato che la situazione "Non ci sono precedenti ".
Ora la questione è cambiata, con accuse formali che sostituiscono quelle che SBF ha cercato di dipingere più come incompetenza che cattiva condotta durante il suo tour mediatico di settimane. La SEC sostiene che Bankman-Fried "ha orchestrato un'operazione fraudolenta durata anni" quando ha svelato le "misure di rischio sofisticate e automatizzate utilizzate per proteggere le risorse dei clienti" del suo scambio.
La denuncia sostiene che i fondatori di FTX non hanno rivelato in che modo l'azienda ha mescolato fondi con la sua società commerciale sorella Alameda Research, ha riservato ad Alameda un "trattamento speciale" e ha utilizzato i fondi dei clienti per capitale di rischio, donazioni politiche e "acquisti immobiliari di lusso".
La SEC ha designato $ 1,8 miliardi raccolti da investitori azionari, con un'importante differenza rispetto ai normali utenti FTX che hanno bloccato i fondi sulla piattaforma FTX: questo gruppo è considerato creditore o persone che lo scambio deve denaro nelle sue procedure fallimentari. Gli investitori azionari sono angel investor e venture capitalist che scrivono assegni per supportare le startup in cambio di azioni o azioni della società. Le accuse della SEC rappresentano quei grandi sostenitori che hanno partecipato al finanziamento FTX sin dal suo lancio nel 2019, tra cui: Pantera Capital, Digital Currency Group, Binance e Binance Labs, Consensus Lab, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Multicoin Capital e Blackrock. round Il finanziamento è stato condotto nel gennaio 2022 per una valutazione di 400 milioni di dollari USA per una valutazione di 32 miliardi di dollari USA Gli investitori includono SoftBank, Ontario Teachers 'Pension Plan e Paradigm.
"Crediamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte basato sull'inganno dicendo agli investitori che questo è uno degli edifici più sicuri nelle criptovalute", ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler.
Bankman-Fried è stato arrestato ieri alle Bahamas su richiesta ufficiale dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
Separatamente, ieri il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha accusato Bankman-Fried di frode telematica, cospirazione per frode telematica, frode in titoli, cospirazione per frode in titoli e riciclaggio di denaro.
Commenti
Posta un commento