Oggi i pubblici ministeri statunitensi hanno accusato l'ex capo e fondatore di FTX Sam Bankman-Fried di otto reati, tra cui frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
La polizia delle Bahamas ha arrestato ieri il magnate della criptovaluta caduto in disgrazia mentre le autorità statunitensi chiedevano la sua estradizione.
La Complex Fraud and Cybercrime Unit dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha accusato Bankman-Fried dei seguenti capi d'accusa:
- Associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica ai danni di un cliente.
- Frode telematica da parte di un cliente
- Associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica a danno di un prestatore
- Frode telematica da parte di un'agenzia di credito
- Associazione a delinquere per frodare gli Stati Uniti
- Associazione a delinquere per commettere frodi in titoli
- Associazione per delinquere a fini di riciclaggio di denaro
- Associazione a delinquere per frodare gli Stati Uniti e violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali.
Le potenziali sanzioni per le accuse di Bankman-Fried (noto anche come SBF) vanno da oltre 20 anni di carcere a multe sostanziali. Se viene giudicato colpevole su tutti i fronti e ha successive condanne consecutive, potrebbe affrontare più di 130 anni di carcere.
"Poiché questo caso ha coinvolto così tanti soldi - centinaia di milioni, se non miliardi di dollari - l'intervallo di condanne suggerito dall'SBF sarebbe molto alto secondo le linee guida di condanna degli Stati Uniti e, di fatto, probabilmente fuori mappa", Miriam Baer, Vice Presidente e Centennial Professor of Law, Brooklyn Law School,
Anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato oggi una causa contro Bankman-Fried per presunte violazioni delle leggi federali sulle materie prime. Allo stesso modo, la SEC ha accusato SBF di aver frodato gli investitori in relazione a FTX e ad altre violazioni della legge sui titoli.
"Queste sono accuse molto gravi. Le accuse penali possono portare al carcere, multe e ordini di confisca", ha detto a Decrypt Thomas Gorman, partner dello studio legale Dorsey & Whitney LLP. "Le accuse della SEC vengono generalmente risolte tramite ingiunzioni per future violazioni, confisca di guadagni illeciti e multe".
Bankman-Fried avrebbe dovuto parlare oggi ai legislatori a Washington, DC, sul crollo dello scambio di asset digitali da lui fondato.
Ieri ha accettato di testimoniare davanti alla commissione per i servizi finanziari della Camera, a distanza piuttosto che di persona, ma ha rifiutato l'invito del Senato. In una dichiarazione dopo l'arresto di SBF, la presidente della commissione per i servizi finanziari della Camera Maxine Waters ha messo in dubbio i tempi. "Il pubblico ha atteso con impazienza queste risposte sotto giuramento al Congresso, e la tempistica di questo arresto priva il pubblico di tale opportunità", ha affermato.
FTX è crollato il mese scorso, di gran lunga il calo più netto nella storia di 13 anni dell'industria delle criptovalute.
La società consente ai clienti di acquistare, vendere e archiviare un gran numero di risorse digitali e scommettere sul prezzo futuro delle criptovalute attraverso prodotti derivati, è uno degli scambi più popolari al mondo.
SBF, una celebrità che corteggia i politici e dona milioni ai partiti politici, non è solo uno degli uomini più ricchi di criptovalute, ma anche uno degli uomini più ricchi del pianeta.
SBF ha affermato di essere un sostenitore dell'effettivo altruismo - diventare il più ricco possibile donando in beneficenza - ma in seguito ha ammesso che la "questione morale" era "principalmente una copertura".
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