La polizia finanziaria alle Bahamas, indagine penale per la bancarotta di FTX

Le forze dell'ordine delle Bahamas stanno indagando sull'exchange di criptovalute FTX di Sam Bankman-Fried dopo che la piattaforma è crollata rapidamente e ha dichiarato bancarotta la scorsa settimana.


Un avviso ufficiale di domenica ha affermato che una squadra dell'Unità investigativa sui crimini finanziari della giurisdizione stava "lavorando a stretto contatto" con la Bahamas Securities Commission per indagare sulla cattiva condotta.

La Bahamas Securities Commission ha sospeso la registrazione FTX e giovedì ha ordinato il congelamento dei beni associati allo scambio.

La società multimiliardaria di criptovaluta con sede alle Bahamas ha iniziato a sgretolarsi dopo che si metteva in discussione le finanze della controllata FTX Alameda Research ha portato a una crisi di liquidità all'inizio di novembre. L'exchange rivale Binance vuole acquistare FTX in conflitto martedì prima che l'affare venga annullato: l'exchange sta ora cercando il capitolo 11 Capitolo 11 negli Stati Uniti

I regolatori finanziari delle Bahamas hanno monitorato da vicino il procedimento. Quando FTX ha ammesso di aver consentito ad alcuni clienti delle Bahamas di prelevare fondi dall'exchange citando i requisiti normativi locali, la SEC ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di non aver ordinato all'exchange di riprendere i prelievi.

FTX è anche sotto inchiesta da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e del Dipartimento di Giustizia.

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